Проект Указания Банка России
"О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Банком России предлагается порядок идентификации клиентов НФО привести в соответствие с законодательством о ПОД/ФТ
Предлагаемыми изменениями, в частности:
конкретизируется круг лиц, которых обязана идентифицировать некредитная финансовая организация;
вводится обязанность принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов с учетом факторов, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
уточняется перечень случаев, когда НФО вправе не проводить идентификацию клиента;
дополняются требования, касающиеся обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов.
