Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Внесение в Реестр МФО.

РЕГИСТРАЦИЯ МФО. СОЗДАНИЕ МФО. ОТКРЫТЬ  МФО. Разработка правил внутреннего контроля микрофинансовой организации

Тел. 8 (916) 333-35-95 либо или Тел.  8 (800) 550-17-34 (для бесплатных звонков из всех регионов) 

Юридическая компания "ПАРУС" Московская область, город Королев, ул. Тихонравова, д.32

Работаем со всеми регионами РФ. Все города Российской Федерации

 

Документация МФО.

  • Устав.                                            
  • Свидетельство ИНН.
  • Свидетельство ОГРН.
  • Решение  о создании юридического лица,  о назначении действующего руководителя организации и об утверждении действующей редакции устава.
  • Свидетельство о внесении в Реестр МФО.
  • Свидетельство о членстве в СРО.
  • Правила предоставления микрозаймов.
  • Правила внутреннего контроля.
  • Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

  • Комплекс документации, направленной на защиту персональных данных клиентов и работников (около 40 документов).
  • Отчеты об организации проверок внутреннего контроля (не реже раза в полугодие).
  • Отчеты перед ДДФР ЦБ РФ (СБРФР, ФСФР) о микрофинансовой деятельности.
  • Отчеты перед ДДФР ЦБ РФ (СБРФР, ФСФР) о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации.
  • Бухгалтерская отчетность за последние 3 года.
  • Договор с банком об открытии расчетного счета.
  • Свидетельство ПФ.
  • Свидетельство ФОМС.
  • Свидетельство ФСС.
  • Коды госстатистики.
  • Приказ об утверждении ПВК.
  • Приказ о назначении  специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля.
  • Копии документов специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля, подтверждающих квалификационные требования:
  • Документы, подтверждающие обучение специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля.
  • Приказ о создании структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (при необходимости).
  • Приказ об утверждении Правил предоставления микрозаймов.
  • Приказ о назначении главного бухгалтера и др.
  • Штатное расписание.

 

Использована информация Пресс-службы Банка России