Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Внесение в Реестр МФО.

РЕГИСТРАЦИЯ МФО. СОЗДАНИЕ МФО. ОТКРЫТЬ  МФО. Разработка правил внутреннего контроля микрофинансовой организации

Тел. 8 (916) 333-35-95 либо или Тел.  8 (800) 550-17-34 (для бесплатных звонков из всех регионов) 

Юридическая компания "ПАРУС" Московская область, город Королев, ул. Тихонравова, д.32

Работаем со всеми регионами РФ. Все города Российской Федерации

Комментарий Банка России для некредитных финансовых организаций в части применения отдельных норм Закона №218-ФЗ

21.10.2014 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Банк России письмом от 06.11.2014 №12-1-3/2687 «О порядке применения отдельных норм Федерального закона №218-ФЗ» сообщает, что в связи с предоставлением Банку России полномочий по установлению требований в области ПОД/ФТ в отношении некредитных финансовых организаций, проекты соответствующих нормативных актов находятся в стадии их согласования со структурными подразделениями Банка России и Росфинмониторингом.

Приглашаем представителей некредитных финансовых организаций обсудить тему внесения изменений во внутренние документы, в части «новых» требований в области ПОД/ФТ в соответствующем разделе форума — http://115fz.ru/forum/showthread.php?p=139&postcount=13

 

Предлагаем ознакомиться с текстом письма Банка России от 06.11.2014 №12-1-3/2687 «О порядке применения отдельных норм Федерального закона №218-ФЗ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

от 06.11.2014 №12-1-3/2687

«О порядке применения отдельных
норм Федерального закона №218-ФЗ»

 

Статьей 7 Федерального Закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 218-ФЗ) Банку России предоставлены полномочия по установлению отдельных требований в области противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее -ПОД/ФТ) в отношении некредитных финансовых организаций, а именно порядок информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также результатах проверки среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, требования к правилам внутреннего контроля, квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также требования к порядку предоставления информации в уполномоченный орган, в том числе обо всех случаях отказа от проведения операций.

В настоящее время проекты соответствующих нормативных актов Банка России находятся в стадии их согласования со структурными подразделениями Банка России и Росфинмониторингом.

До вступления в силу указанных выше нормативных актов Банка России некредитные финансовые организации руководствуются нормативными правовыми актами, установившими соответствующие требования в области ПОД/ФТ до вступления в силу Федерального закона № 218-ФЗ.

Доведите содержание настоящего письма до сведения некредитных финансовых организаций.

Директор Департамента
Ю.А. Полупанов

 

Использована информация Пресс-службы Банка России