Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.
Правила внутреннего контроля

Внесение в Реестр МФО.

РЕГИСТРАЦИЯ МФО. СОЗДАНИЕ МФО. КАК ОТКРЫТЬ  МФО. Разработка правил внутреннего контроля микрофинансовой организации

Моб. 8 (916) 333-35-95 /// Тел. 8 (800) 550-17-34 (для бесплатных звонков из всех регионов)

Юридическая компания "ПАРУС"  Московская область, город Королев, ул. Тихонравова, д.32 Работаем со всеми регионами РФ. Все города Российской Федерации

Информационное письмо ФСФР России от 17.01.2012 №12-СХ-02/1101 "Об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил"

 Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым
организациям, организациям, существляющим управление
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, кредитным потребительским кооперативам и
микрофинансовым организациям

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил

 

ФСФР России информирует профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации (далее - Организации) о следующем.

1. Согласно вступившим в силу 21.11.2011 изменениям в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), внесенным Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», исключена процедура согласования правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила) Организаций с ФСФР России.

В связи с изложенным Организациям не следует представлять в ФСФР России Правила для согласования.

2. ФСФР России обращает внимание Организаций на необходимость приведения Правил Организаций в соответствие с действующей редакцией Закона № 115-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

И.о руководителя                                                                                                                                                              С.К. Харламов

Использована информация Пресс-службы Банка России