Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Внесение в Реестр МФО.

РЕГИСТРАЦИЯ МФО. СОЗДАНИЕ МФО. ОТКРЫТЬ  МФО. Разработка правил внутреннего контроля микрофинансовой организации

Тел. 8 (916) 333-35-95 либо или Тел.  8 (800) 550-17-34 (для бесплатных звонков из всех регионов) 

Юридическая компания "ПАРУС" Московская область, город Королев, ул. Тихонравова, д.32

Работаем со всеми регионами РФ. Все города Российской Федерации

Указание ЦБ РФ о внесении изменений в Положение Банка России 444-П от 12 декабря 2014 г.

.........................................................................

Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П – требования к идентификации для некредитных финансовых организаций

Posted: 27 Jan 2015 03:24 PM PST

«Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П)

Положение от 12.12.2014 №444-П устанавливает требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитными финансовыми организациями, к которым в целях Положения относятся:

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями),
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховые брокеры,
  • управляющие компании инвестиционных фондов,
  • паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания),
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы,
  • микрофинансовые организации,
  • общества взаимного страхования,
  • негосударственные пенсионные фонды,
  • имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
  • ломбарды.

В соответствии с пунктом 4.1 Положения 444-П данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Использована информация Пресс-службы Банка России