|
-
>
ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР МФО
- > НАШИ УСЛУГИ
- > Требования к органам управления микрофинансовой организации
- > Реквизиты для оплаты государственной пошлины за внесение сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций
- > Проверка наименование юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, соответствующее требованиям Закона № 151-ФЗ
- > ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ СОЗДАНИЯ МФО
- > СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
- > РЕЕСТР БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
- > БЛАНК СВИДЕТЕЛЬСТВА МФО
- > ОН-ЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ
- > ДОКУМЕНТАЦИЯ МФО
- > ПОРЯДОК раскрытия
- > Информация о среднерыночных
- > КОНТАКТЫ
- > ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЛОМБАРДОВ
- > ПРАЙС-ЛИСТ
- > ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР МФО
-
>
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
- > МФК
- > ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
-
>
СРЕДНЕРЫНОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОИМОСТИ КРЕДИТА
- > Информационное сообщение от 09.09.2015 «О среднерыночных и предельных значениях полной стоимости потребительского кредита (займа) в отношении микрофинансовых организаций"
- > I квартал 2015 года
- > Об установлении периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)
-
>
115 ФЗ РФ. ПОД/ФТ
- > Указание ЦБ 445-П
- > Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
- > О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ СОТРУДНИКЕ ПО ПОД/ФТ
- > Банк России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся соблюдения некредитными финансовыми организациями (НФО) требований законодательства в целях ПОД/ФТ
- > Требования к ПВК в целях ПОД/ФТ для некредитных организаций
- > УКАЗАНИЕ от 5 декабря 2014 г. N 3471-У О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
- > Требования к обучению работников некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ
- > Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У
- > Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 «Обобщение практики применения ФЗ "О ПОД/ФТ"
- > Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П – требования к идентификации для некредитных финансовых организаций
- > Требования к СДЛ по ПВК МФО
- > Указание ЦБ от 05.12.2014 №3470-У – квалификационные требования к СДЛ некредитных финансовых организаций
- > Письмо Банка России от 31.12.2014 №238-Т – меры противодействия использованию микрофинансовых организаций в целях отмывания
- > Комментарий Банка России для некредитных финансовых организаций в части применения отдельных норм Закона №218-ФЗ
- > ПРОЕКТ инструкции ФСФМ
- > ППРФ № 577 от 21.06.2014 г.
- > Требования к спец. должн. лицам ПОД/ФТ 2014
- > Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492
- > ПИСЬМО от 28 января 2014 г. N 14-Т
- > Письмо Банка России от 13.11.2013 N 224-Т "О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ"
- > Письмо Банка России от 13.11.2013 N 223-Т "Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций"
- > Указание Банка России от 25.10.2013 N 3078-У
- > Писмо ЦБ № 22 от 02.10.2013 г.
- > 115 ФЗ РФ. Финмониторинг
- > Приказ № 231 от23 августа 2013 г.
- > 06.06.2013 г.
- > Информационное письмо 03.09.2012
- > Информационное сообщение Финмониторинга
- > Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667
- > Первые штрафы
- > Изменения 08.11.2011 г.
- > Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, квалификационные требования к нему
- > Специальное должностное лицо 03.08.2010
- > Правила внутреннего контроля
- > РЕЗЕРВЫ МФО
-
>
ОТЧЕТНОСТЬ МФО
- > О формах раскрытия информации в бухгалтерской отчетности МФО
- > ОТЧЕТНОСТЬ 2017
- > Отчетность МФО 2015
- > Программа подготовки электронных документов субъектами рынка микрофинансирования (программа-анкета)
- > О переходе некредитных финансовых организаций на единый электронный формат представления отчетности
- > Информационное сообщение о порядке формирования и представления отчетности в Банк России кредитными потребительскими кооперативами, микрофинансовыми организациями, ломбардами, саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов
- > Отчетность МФО в 2015 году
- > Инф. сообщение ЦБ РФ
- > Инф. Письмо ЦБ РФ
- > Инф. Письмо ЦБ РФ
- > Программа-анкета подготовки электронного документа для представления отчета о деятельности и (или) отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации по состоянию на 30.09.2014
- > ОТЧЕТЫ 1 октября 2014 г.
- > ФОРМЫ И СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ МФО 2014
- > ОТЧЕТНОСТЬ о полной стоимости кредита
- > О публикации информационного сообщения об изменении программы-анкеты подготовки электронных документов, представляемых участниками финансового рынка в Банк России
- > Указание Банка России от 17.05.2014 N 3263-У "О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет
- > ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО о планируемом изменении порядка представления отчетности микрофинансовых организаций
- > Типовые нарушения, выявленные в процессе проверки отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации
- > ПРОВЕРКИ МФО
- > ЗАКОНОПРОЕКТЫ
-
>
О ПОТРЕБ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)
- > ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.12.2013 N 353-ФЗ "О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)", ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ БАНКА РОССИИ
- > 16.09.2014 Информационное письмо об организациях, имеющих право предоставлять потребительские займы
- > ОТВЕТЫ ЦБ на вопросы 19.09.2014 г.
- > ОТВЕТЫ ЦБ РФ на вопросы о применении 353 ФЗ РФ
-
>
151 ФЗ РФ. МФО
- > О внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
- > Указание Банка России от 15.06.2015 N 3673-У "О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЗАНИМАТЬ КОТОРЫЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО СОВЕТА СЛУЖАЩИМ БАНКА РОССИИ ЗАПРЕЩЕНО В ТЕЧ
- > ПРИКАЗ от 30 марта 2012 г. N 42н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ПОРЯДКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ЛИКВИДНОСТИ ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
- > ПРИКАЗ Минфина РФ от 03.03.2011 N 26н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
- > СРО для МФО
-
>
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
- > Федеральный закон от 08.03.2015 N 54-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
- > Депутаты исключили микрофинансовые организации из программы маткапитала
- > Проект ФЗ № 708784-6 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
- > Письмо ПФ РФ от 02.07.2014 N 28-26/8345 "О реализации Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ"
- > ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
- > ФЗ О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ
- > ФАС РОССИИ
- > Налогообложение МФО
- > БКИ
- > СТАТЬИ О МФО
- > БУХ. УЧЕТ в МФО
- > ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ в ЦБ
-
>
РЕШЕНИЯ ЦБ РФ
-
>
ДДПДФО 2020 год
- > Решение от 28.08.2020
- > Решение от 20.08.2020
- > Решение от 30.06.2020
- > Решение от 30.06.2020
- > Решение от 17.06.2020
- > Решение от 02.06.2020
- > Решение от 26.05.2020
- > Решение от 20.05.2020
- > Решение от 07.05.2020
- > Решение от 16.04.2020
- > Решение от 10.04.2020
- > Решение от 11.03.2020
- > Решение от 25.02.2020
- > Решение от 20.02.2020
- > Решение от 05.02.2020
- > Решение от 31.01.2020
- > Решение от 23.01.2020
-
>
ДДПДФО 2019 год
- > Решение от 27.12.2019
- > Решение от 24.12.2019
- > Решение от 17.12.2019
- > Решение от 10.12.2019
- > Решение от 05.12.2019
- > Решение от 04.12.2019
- > Решение от 26.11.2019
- > Решение от 22.11.2019
- > Решление от 19.11.2019
- > Решение от 01.11.2019
- > Решение от 28.10.2019
- > Решение от 11.10.2019
- > Решение от 24.09.2019
- > Решение от 19.09.2019
- > Решение от 16.09.2019
- > Решение от 30.08.2019
- > Решение от 12.08.2019
- > Решение от 02.08.2019
- > Решение от 30.07.2019
- > Решение от 23.07.2019
- > Решение от 17.07.2019
- > Решение от 09.07.2019
- > Решение от 01.07.2019
- > Решение от 18.06.2019
- > Решение от 10.06.2019
- > Решение от 03.06.2019
- > Решение от 28.05.2019
- > Решение от 20.05.2019
- > Решение от 13.05.2019
- > Решение от 06.05.2019
- > Решение от 30.04.2019
- > Решение от 22.04.2019
- > Решение от 19.04.2019
- > Решение от 18.04.2019
- > Решение от 17.04.2019
- > Решение от 16.04.2019
- > Решение от 10.04.2019
- > Решение от 01.04.2019
- > Решение от 25.03.2019
- > Решение от 18.03.2019
- > Решение от 12.03.2019
- > Решение от 28.02.2019
- > Решение от 22.02.2019
- > Решение от 14.02.2019
- > Решение от 12.02.2019
- > Решение от 04.02.2019
- > Решение от 30.01.2019
- > Решение от28.01.2019
- > Решение от 22.01.2019
- > Решение от 15.01.2019
- > Решение от 09.01.2019
-
>
ДДПДФО 2018 год
- > Решение от 29.12.2018
- > Решение от 24.12.2018
- > Решение от 18.12.2018
- > Решение от 12.12.2018
- > Решение от 10.12.2018
- > Решение от 05.12.2018
- > Решение от 29.11.2018
- > Решение от 22.11.2018
- > Решение от 19.11.2018
- > Решение от 12.11.2018
- > Решение от 01.11.2018 г.
- > Решение от 25.10.2018
- > Решение от 22.10.2018
- > Решение от 11.10.2018
- > Решение от 08.10.2018
- > Решение от 04.10.2018
- > Решение от 01.10.2018
- > Решение от 25.09.2018
- > Решение от 07.09.2018
- > Решение от 04.09.2018
- > Решение от 28.08.2018
- > Решение от 17.08.2018
- > Решение от 02.08.2018
- > Решение от 20.07.2018
- > Решение от 10.07.2018
- > Решение от 05.07.2018
- > Решение от 27.06.2018
- > Решение от 20.06.2018 г.
- > Решение от 09.06.2018
- > Решение от 01.06.2018
- > Решение от 23.05.2018
- > Решение от 21.05.2018
- > Решение от 10.05.2018
- > Решение от 03.05.2018
- > Решение от 25.04.2018
- > Решение от 11.04.2018
- > Решение от 29.03.2018
- > Решение от 12.03.2018
- > Решение от 22.02.2018
- > Решение от 13.02.2018
- > Решение от 05.02.2018
- > Решение от 18.01.2018
-
>
ДДПДФО 2017 год
- > Решение от 25.12.2017
- > Решение от 20.12.2017
- > Решение от 01.12.2017
- > Исключены из Реестра МФО
- > Решение от 15.11.2017
- > Решение от 25.10.2017 г.
- > Решение от 03.10.2017
- > Решение от 12.09.2017
- > Решение от 04.09.2017
- > Исключить 18.08.2017
- > Решение от 16.08.2017
- > Решение от 01.08.2017
- > Исключить 28.07.2017
- > Решение от 19.07.2017
- > Исключить 17.07.2017
- > Решение от 04.07.2017
- > Исключить 29.06.2017
- > Решение от 28.06.2017
- > Исключить из Реестра МФО
- > Решение от 07.06.2017
- > Решение от 26.05.2017 г.
- > Решение от 24.05.2017
- > Исключить из Реестра МФО
- > Решение от 16 мая 2017 г.
- > Решение от 28.04.2017
- > Исключить 20.04.2017
- > Решение от 13.04.2017
- > Исключить 10.04.2017
- > Исключить 07.04.2017
- > Исключить 03.04.2017 г.
- > Решение от 29.03.2017
- > Исключить 27.03.2017
- > Исключить 23.03.2017
- > Исключить 21.03.2017
- > Решение от 16.03.2017
- > Исключить 14.03.2017
- > Решение от 03.03.2017
- > Исключить 20.02.2017
- > Исключить 08.02.2017
- > Решение от 31.01.2017
- > Решение от 26.01.2017
- > Решение от 20.01.2017
- > Решение от 18.01.2017
- > Решение от 11.01.2017
-
>
ДДФР 2016 год
- > Решение от 26.12.2016
- > Решение от 22.12.2016
- > Решение от 21.12.2016
- > Решение от 12.12.2016
- > Решение от 08.12.2016
- > Решение от 29.11.2016
- > Исключить из Реестр МФО
- > Решение от 22.11.2016
- > Исключить из Реестра МФО 22.11.2016 г.
- > Решение 18.11.2016
- > МФК Решение от 16.11.2016 г.
- > Решение от 16.11.2016
- > Решение от 08.11.2016
- > Решение от 02.11.2016
- > Решение от 01.11.2016
- > Исключить из Реестра МФО 31.10.16
- > Решение от 25.10.2016
- > Решение от 20.10.2016
- > Решение от 12.10.2016
- > Решение от 10.10.2016 г.
- > Решение от 07.10.2016 г.
- > Решение от 05.10.2016 г.
- > Решение от 27.09.2016 г.
- > Решение от 22.09.2016 г.
- > Решение от 14.09.2016 г.
- > Решение от 06.09.2016 г.
- > Решение от 26.08.2016 г.
- > Решение от 24.08.2016
- > Исключить из Реестра МФО
- > Решение от 15.08.2016
- > Исключить из Реестра МФО 15.08.2016
- > Решение от 11.08.2016
- > Решение от 29.07.2016
- > Решение от 27.07.2016
- > Решение от 18.07.2016
- > Решение от 12.07.2016
- > Решение от 04.07.2016
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 23.06.2016
- > Реестр МФО от 20.06.2016
- > Реестр МФО от 17.06.2016
- > Реестр МФО от 08.06.2016
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 27.05.2016
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 19.05.2016
- > Реестр МФО от 11.05.2016
- > Реестр МФО от 26.04.2016 г.
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 12.04.2016 г.
- > Реестр МФО от 31.03.2016
- > Реестр МФО от 29.03.2016
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 28.03.2016
- > Реестр МФО от 22.03.2016 г.
- > Реестр МФО от 18.03.2016
- > Исключение из Реестра МФО 15.03.2016
- > Реестр МФО от 11.03.2016
- > Реестр МФО от 01.03.2016
- > Реестр МФО от 20.02.2016
- > Об исключении из реестра МФО 20.02.2016
- > Реестр МФО от 16.02.2016
- > Реестр МФО от 29.01.2016 г.
- > Исключение из Реестра МФО 22.01.2016 г.
- > Реестр МФО от 21.01.2016
- > Исключение из Реестра МФО 18.01.2016
- > исключить из Реестра МФО 14.01.2015 г.
- > Реестр МФО от 15.01.2016
-
>
ДДФР 2015 год
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 29.12.2015
- > Реестр МФО от 23.12.2015
- > Исключение из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 14.12.2015
- > Реестр МФО от 08.12.2015
- > Исключить из Реестра МФО 04.12.2015
- > Реестр МФО от 02.12.15
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 25.11.2015
- > Об отказе СРО
- > Реестр МФО 13.11.2015
- > Реестр МФО 10.11.2015
- > Реестр МФО 03.11.2015
- > Реестр МФО 23.10.2015
- > Реестр МФО 16.10.2015
- > Реестр МФО 12.10.2015
- > Исключение из Реестра МФО
- > Реестр МФО 02.10.2015
- > Исключить из реестра МФО 25.09.2015
- > Реестр МФО от 25.09.2015
- > Реестр МФО от 21.09.2015
- > Реестр МФО от 14.09.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО 07.09.2015
- > Внести в Реестр МФО 28.08.2015
- > Внести в Реестр МФО 24.08.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 17.08.2015
- > Реестр МФО от 10.08.2015
- > Реестр МФО от 04.08.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО 28.07.15
- > Реестр МФО от 20.07.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 13.07.2015
- > Реестр МФО от 02.07.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 26.06.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 23.06.2015
- > Реестр МФО от 17.06.2015
- > Исключение из Реестра МФО от 15.06.2015
- > Реестр МФО от 09.06.2015
- > Реестр МФО от 02.06.2015
- > Исключение из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 25.05.2015
- > Реестр МФО от 19.05.2015
- > Реестр МФО от 13.05.2015
- > Реестр МФО от 07.05.2015
- > Исключение из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 29.04.2015
- > Реестр МФО от 21.04.2015
- > Реестр МФО от 15.04.2015
- > Исключить из Реестра МФО 13.04.2015
- > Реестр МФО 07.04.2015
- > Исключить из Реестр МФО 31.03.2015
- > Реестр МФО 30.03.2015
- > Реестр МФО 24.03.2015
- > Реестр МФО 17.03.2015
- > Реестр МФО 12.03.2015
- > Реестр МФО 06.03.2015
- > Реестр МФО 25.02.2015
- > Реестр МФО 16.02.2015
- > Реестр МФО 09.02.2015
- > Исключение из Реестра МФО
- > Реестр МФО 03.02.2015
- > Реестр МФО 02.02.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 28.01.2015
- > Исключить из Реестр МФО
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 22.01.2015
- > ФСФР 2012 год
-
>
ДДПДФО 2020 год
 | Внесение в Государственный реестр микрофинансовых организаций Внесение в Государственный реестр ломбардов
Московская область, г. Королев, ул. Тихонравова, д. 32 |
Московская область, г.Королев, ул. Тихонравова, д.32
Источник: http://reestr-mfo.ru/
Внесение в Реестр МФО. Тел. 8-916-333-35-95
Источник: http://reestr-mfo.ru/
Внесение в Реестр МФО. Тел. 8-916-333-35-95
-
>
ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР МФО
- > НАШИ УСЛУГИ
- > Требования к органам управления микрофинансовой организации
- > Реквизиты для оплаты государственной пошлины за внесение сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций
- > Проверка наименование юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, соответствующее требованиям Закона № 151-ФЗ
- > ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ СОЗДАНИЯ МФО
- > СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
- > РЕЕСТР БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
- > БЛАНК СВИДЕТЕЛЬСТВА МФО
- > ОН-ЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ
- > ДОКУМЕНТАЦИЯ МФО
- > ПОРЯДОК раскрытия
- > Информация о среднерыночных
- > КОНТАКТЫ
- > ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЛОМБАРДОВ
- > ПРАЙС-ЛИСТ
- > ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР МФО
-
>
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
- > МФК
- > ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
-
>
СРЕДНЕРЫНОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОИМОСТИ КРЕДИТА
- > Информационное сообщение от 09.09.2015 «О среднерыночных и предельных значениях полной стоимости потребительского кредита (займа) в отношении микрофинансовых организаций"
- > I квартал 2015 года
- > Об установлении периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)
-
>
115 ФЗ РФ. ПОД/ФТ
- > Указание ЦБ 445-П
- > Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
- > О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ СОТРУДНИКЕ ПО ПОД/ФТ
- > Банк России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся соблюдения некредитными финансовыми организациями (НФО) требований законодательства в целях ПОД/ФТ
- > Требования к ПВК в целях ПОД/ФТ для некредитных организаций
- > УКАЗАНИЕ от 5 декабря 2014 г. N 3471-У О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
- > Требования к обучению работников некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ
- > Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У
- > Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 «Обобщение практики применения ФЗ "О ПОД/ФТ"
- > Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П – требования к идентификации для некредитных финансовых организаций
- > Требования к СДЛ по ПВК МФО
- > Указание ЦБ от 05.12.2014 №3470-У – квалификационные требования к СДЛ некредитных финансовых организаций
- > Письмо Банка России от 31.12.2014 №238-Т – меры противодействия использованию микрофинансовых организаций в целях отмывания
- > Комментарий Банка России для некредитных финансовых организаций в части применения отдельных норм Закона №218-ФЗ
- > ПРОЕКТ инструкции ФСФМ
- > ППРФ № 577 от 21.06.2014 г.
- > Требования к спец. должн. лицам ПОД/ФТ 2014
- > Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492
- > ПИСЬМО от 28 января 2014 г. N 14-Т
- > Письмо Банка России от 13.11.2013 N 224-Т "О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ"
- > Письмо Банка России от 13.11.2013 N 223-Т "Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций"
- > Указание Банка России от 25.10.2013 N 3078-У
- > Писмо ЦБ № 22 от 02.10.2013 г.
- > 115 ФЗ РФ. Финмониторинг
- > Приказ № 231 от23 августа 2013 г.
- > 06.06.2013 г.
- > Информационное письмо 03.09.2012
- > Информационное сообщение Финмониторинга
- > Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667
- > Первые штрафы
- > Изменения 08.11.2011 г.
- > Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, квалификационные требования к нему
- > Специальное должностное лицо 03.08.2010
- > Правила внутреннего контроля
- > РЕЗЕРВЫ МФО
-
>
ОТЧЕТНОСТЬ МФО
- > О формах раскрытия информации в бухгалтерской отчетности МФО
- > ОТЧЕТНОСТЬ 2017
- > Отчетность МФО 2015
- > Программа подготовки электронных документов субъектами рынка микрофинансирования (программа-анкета)
- > О переходе некредитных финансовых организаций на единый электронный формат представления отчетности
- > Информационное сообщение о порядке формирования и представления отчетности в Банк России кредитными потребительскими кооперативами, микрофинансовыми организациями, ломбардами, саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов
- > Отчетность МФО в 2015 году
- > Инф. сообщение ЦБ РФ
- > Инф. Письмо ЦБ РФ
- > Инф. Письмо ЦБ РФ
- > Программа-анкета подготовки электронного документа для представления отчета о деятельности и (или) отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации по состоянию на 30.09.2014
- > ОТЧЕТЫ 1 октября 2014 г.
- > ФОРМЫ И СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ МФО 2014
- > ОТЧЕТНОСТЬ о полной стоимости кредита
- > О публикации информационного сообщения об изменении программы-анкеты подготовки электронных документов, представляемых участниками финансового рынка в Банк России
- > Указание Банка России от 17.05.2014 N 3263-У "О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет
- > ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО о планируемом изменении порядка представления отчетности микрофинансовых организаций
- > Типовые нарушения, выявленные в процессе проверки отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации
- > ПРОВЕРКИ МФО
- > ЗАКОНОПРОЕКТЫ
-
>
О ПОТРЕБ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)
- > ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.12.2013 N 353-ФЗ "О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)", ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ БАНКА РОССИИ
- > 16.09.2014 Информационное письмо об организациях, имеющих право предоставлять потребительские займы
- > ОТВЕТЫ ЦБ на вопросы 19.09.2014 г.
- > ОТВЕТЫ ЦБ РФ на вопросы о применении 353 ФЗ РФ
-
>
151 ФЗ РФ. МФО
- > О внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
- > Указание Банка России от 15.06.2015 N 3673-У "О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЗАНИМАТЬ КОТОРЫЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО СОВЕТА СЛУЖАЩИМ БАНКА РОССИИ ЗАПРЕЩЕНО В ТЕЧ
- > ПРИКАЗ от 30 марта 2012 г. N 42н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ПОРЯДКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ЛИКВИДНОСТИ ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
- > ПРИКАЗ Минфина РФ от 03.03.2011 N 26н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
- > СРО для МФО
-
>
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
- > Федеральный закон от 08.03.2015 N 54-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
- > Депутаты исключили микрофинансовые организации из программы маткапитала
- > Проект ФЗ № 708784-6 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
- > Письмо ПФ РФ от 02.07.2014 N 28-26/8345 "О реализации Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ"
- > ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
- > ФЗ О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ
- > ФАС РОССИИ
- > Налогообложение МФО
- > БКИ
- > СТАТЬИ О МФО
- > БУХ. УЧЕТ в МФО
- > ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ в ЦБ
-
>
РЕШЕНИЯ ЦБ РФ
-
>
ДДПДФО 2020 год
- > Решение от 28.08.2020
- > Решение от 20.08.2020
- > Решение от 30.06.2020
- > Решение от 30.06.2020
- > Решение от 17.06.2020
- > Решение от 02.06.2020
- > Решение от 26.05.2020
- > Решение от 20.05.2020
- > Решение от 07.05.2020
- > Решение от 16.04.2020
- > Решение от 10.04.2020
- > Решение от 11.03.2020
- > Решение от 25.02.2020
- > Решение от 20.02.2020
- > Решение от 05.02.2020
- > Решение от 31.01.2020
- > Решение от 23.01.2020
-
>
ДДПДФО 2019 год
- > Решение от 27.12.2019
- > Решение от 24.12.2019
- > Решение от 17.12.2019
- > Решение от 10.12.2019
- > Решение от 05.12.2019
- > Решение от 04.12.2019
- > Решение от 26.11.2019
- > Решение от 22.11.2019
- > Решление от 19.11.2019
- > Решение от 01.11.2019
- > Решение от 28.10.2019
- > Решение от 11.10.2019
- > Решение от 24.09.2019
- > Решение от 19.09.2019
- > Решение от 16.09.2019
- > Решение от 30.08.2019
- > Решение от 12.08.2019
- > Решение от 02.08.2019
- > Решение от 30.07.2019
- > Решение от 23.07.2019
- > Решение от 17.07.2019
- > Решение от 09.07.2019
- > Решение от 01.07.2019
- > Решение от 18.06.2019
- > Решение от 10.06.2019
- > Решение от 03.06.2019
- > Решение от 28.05.2019
- > Решение от 20.05.2019
- > Решение от 13.05.2019
- > Решение от 06.05.2019
- > Решение от 30.04.2019
- > Решение от 22.04.2019
- > Решение от 19.04.2019
- > Решение от 18.04.2019
- > Решение от 17.04.2019
- > Решение от 16.04.2019
- > Решение от 10.04.2019
- > Решение от 01.04.2019
- > Решение от 25.03.2019
- > Решение от 18.03.2019
- > Решение от 12.03.2019
- > Решение от 28.02.2019
- > Решение от 22.02.2019
- > Решение от 14.02.2019
- > Решение от 12.02.2019
- > Решение от 04.02.2019
- > Решение от 30.01.2019
- > Решение от28.01.2019
- > Решение от 22.01.2019
- > Решение от 15.01.2019
- > Решение от 09.01.2019
-
>
ДДПДФО 2018 год
- > Решение от 29.12.2018
- > Решение от 24.12.2018
- > Решение от 18.12.2018
- > Решение от 12.12.2018
- > Решение от 10.12.2018
- > Решение от 05.12.2018
- > Решение от 29.11.2018
- > Решение от 22.11.2018
- > Решение от 19.11.2018
- > Решение от 12.11.2018
- > Решение от 01.11.2018 г.
- > Решение от 25.10.2018
- > Решение от 22.10.2018
- > Решение от 11.10.2018
- > Решение от 08.10.2018
- > Решение от 04.10.2018
- > Решение от 01.10.2018
- > Решение от 25.09.2018
- > Решение от 07.09.2018
- > Решение от 04.09.2018
- > Решение от 28.08.2018
- > Решение от 17.08.2018
- > Решение от 02.08.2018
- > Решение от 20.07.2018
- > Решение от 10.07.2018
- > Решение от 05.07.2018
- > Решение от 27.06.2018
- > Решение от 20.06.2018 г.
- > Решение от 09.06.2018
- > Решение от 01.06.2018
- > Решение от 23.05.2018
- > Решение от 21.05.2018
- > Решение от 10.05.2018
- > Решение от 03.05.2018
- > Решение от 25.04.2018
- > Решение от 11.04.2018
- > Решение от 29.03.2018
- > Решение от 12.03.2018
- > Решение от 22.02.2018
- > Решение от 13.02.2018
- > Решение от 05.02.2018
- > Решение от 18.01.2018
-
>
ДДПДФО 2017 год
- > Решение от 25.12.2017
- > Решение от 20.12.2017
- > Решение от 01.12.2017
- > Исключены из Реестра МФО
- > Решение от 15.11.2017
- > Решение от 25.10.2017 г.
- > Решение от 03.10.2017
- > Решение от 12.09.2017
- > Решение от 04.09.2017
- > Исключить 18.08.2017
- > Решение от 16.08.2017
- > Решение от 01.08.2017
- > Исключить 28.07.2017
- > Решение от 19.07.2017
- > Исключить 17.07.2017
- > Решение от 04.07.2017
- > Исключить 29.06.2017
- > Решение от 28.06.2017
- > Исключить из Реестра МФО
- > Решение от 07.06.2017
- > Решение от 26.05.2017 г.
- > Решение от 24.05.2017
- > Исключить из Реестра МФО
- > Решение от 16 мая 2017 г.
- > Решение от 28.04.2017
- > Исключить 20.04.2017
- > Решение от 13.04.2017
- > Исключить 10.04.2017
- > Исключить 07.04.2017
- > Исключить 03.04.2017 г.
- > Решение от 29.03.2017
- > Исключить 27.03.2017
- > Исключить 23.03.2017
- > Исключить 21.03.2017
- > Решение от 16.03.2017
- > Исключить 14.03.2017
- > Решение от 03.03.2017
- > Исключить 20.02.2017
- > Исключить 08.02.2017
- > Решение от 31.01.2017
- > Решение от 26.01.2017
- > Решение от 20.01.2017
- > Решение от 18.01.2017
- > Решение от 11.01.2017
-
>
ДДФР 2016 год
- > Решение от 26.12.2016
- > Решение от 22.12.2016
- > Решение от 21.12.2016
- > Решение от 12.12.2016
- > Решение от 08.12.2016
- > Решение от 29.11.2016
- > Исключить из Реестр МФО
- > Решение от 22.11.2016
- > Исключить из Реестра МФО 22.11.2016 г.
- > Решение 18.11.2016
- > МФК Решение от 16.11.2016 г.
- > Решение от 16.11.2016
- > Решение от 08.11.2016
- > Решение от 02.11.2016
- > Решение от 01.11.2016
- > Исключить из Реестра МФО 31.10.16
- > Решение от 25.10.2016
- > Решение от 20.10.2016
- > Решение от 12.10.2016
- > Решение от 10.10.2016 г.
- > Решение от 07.10.2016 г.
- > Решение от 05.10.2016 г.
- > Решение от 27.09.2016 г.
- > Решение от 22.09.2016 г.
- > Решение от 14.09.2016 г.
- > Решение от 06.09.2016 г.
- > Решение от 26.08.2016 г.
- > Решение от 24.08.2016
- > Исключить из Реестра МФО
- > Решение от 15.08.2016
- > Исключить из Реестра МФО 15.08.2016
- > Решение от 11.08.2016
- > Решение от 29.07.2016
- > Решение от 27.07.2016
- > Решение от 18.07.2016
- > Решение от 12.07.2016
- > Решение от 04.07.2016
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 23.06.2016
- > Реестр МФО от 20.06.2016
- > Реестр МФО от 17.06.2016
- > Реестр МФО от 08.06.2016
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 27.05.2016
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 19.05.2016
- > Реестр МФО от 11.05.2016
- > Реестр МФО от 26.04.2016 г.
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 12.04.2016 г.
- > Реестр МФО от 31.03.2016
- > Реестр МФО от 29.03.2016
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 28.03.2016
- > Реестр МФО от 22.03.2016 г.
- > Реестр МФО от 18.03.2016
- > Исключение из Реестра МФО 15.03.2016
- > Реестр МФО от 11.03.2016
- > Реестр МФО от 01.03.2016
- > Реестр МФО от 20.02.2016
- > Об исключении из реестра МФО 20.02.2016
- > Реестр МФО от 16.02.2016
- > Реестр МФО от 29.01.2016 г.
- > Исключение из Реестра МФО 22.01.2016 г.
- > Реестр МФО от 21.01.2016
- > Исключение из Реестра МФО 18.01.2016
- > исключить из Реестра МФО 14.01.2015 г.
- > Реестр МФО от 15.01.2016
-
>
ДДФР 2015 год
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 29.12.2015
- > Реестр МФО от 23.12.2015
- > Исключение из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 14.12.2015
- > Реестр МФО от 08.12.2015
- > Исключить из Реестра МФО 04.12.2015
- > Реестр МФО от 02.12.15
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 25.11.2015
- > Об отказе СРО
- > Реестр МФО 13.11.2015
- > Реестр МФО 10.11.2015
- > Реестр МФО 03.11.2015
- > Реестр МФО 23.10.2015
- > Реестр МФО 16.10.2015
- > Реестр МФО 12.10.2015
- > Исключение из Реестра МФО
- > Реестр МФО 02.10.2015
- > Исключить из реестра МФО 25.09.2015
- > Реестр МФО от 25.09.2015
- > Реестр МФО от 21.09.2015
- > Реестр МФО от 14.09.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО 07.09.2015
- > Внести в Реестр МФО 28.08.2015
- > Внести в Реестр МФО 24.08.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 17.08.2015
- > Реестр МФО от 10.08.2015
- > Реестр МФО от 04.08.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО 28.07.15
- > Реестр МФО от 20.07.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 13.07.2015
- > Реестр МФО от 02.07.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 26.06.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 23.06.2015
- > Реестр МФО от 17.06.2015
- > Исключение из Реестра МФО от 15.06.2015
- > Реестр МФО от 09.06.2015
- > Реестр МФО от 02.06.2015
- > Исключение из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 25.05.2015
- > Реестр МФО от 19.05.2015
- > Реестр МФО от 13.05.2015
- > Реестр МФО от 07.05.2015
- > Исключение из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 29.04.2015
- > Реестр МФО от 21.04.2015
- > Реестр МФО от 15.04.2015
- > Исключить из Реестра МФО 13.04.2015
- > Реестр МФО 07.04.2015
- > Исключить из Реестр МФО 31.03.2015
- > Реестр МФО 30.03.2015
- > Реестр МФО 24.03.2015
- > Реестр МФО 17.03.2015
- > Реестр МФО 12.03.2015
- > Реестр МФО 06.03.2015
- > Реестр МФО 25.02.2015
- > Реестр МФО 16.02.2015
- > Реестр МФО 09.02.2015
- > Исключение из Реестра МФО
- > Реестр МФО 03.02.2015
- > Реестр МФО 02.02.2015
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 28.01.2015
- > Исключить из Реестр МФО
- > Исключить из Реестра МФО
- > Реестр МФО от 22.01.2015
- > ФСФР 2012 год
-
>
ДДПДФО 2020 год
Приглашаем к сотрудничеству региональные юридические компании.
Тел. 8 (916) 333-35-95 СКАЙП: paul-89264935072, e-mail 89163333595@mail.ru Московская область, город Королев, ул. Тихонравова, д.32 Юридическая компания "ПАРУС" | Мы внесли в Реестр МФО 254 организаций. В том числе - 3 МФК.
 |
8 (916) 333-35-95
Источник: https://reestr-mfo.ru/glavnaya/kontakty/
Внесение в Реестр МФО. Тел. 8-916-333-35-95
Источник: https://reestr-mfo.ru/glavnaya/kontakty/
Внесение в Реестр МФО. Тел. 8-916-333-35-95
|
