Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Изменения в Указание № 3484-У

Опубликовано 10.09.2018

Изменения в Указание ЦБ РФ № 3484-У

Банком России предложен обновленный порядок представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ
 
Проектом устанавливается, в числе прочего:
 
перечень сведений, представляемых в Росфинмониторинг (в т.ч. об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, о приостановленных операциях и случаях отказа в их проведении, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения);
 
порядок составления формализованного электронного сообщения (ФЭС) и направления ФЭС через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
 
порядок действий НФО в случае невозможности представления в уполномоченный орган ФЭС.
 
Проектом признается утратившим силу Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
 
 

внесение реестр мфо включение регистрация создание микрофинансовая микрокредитная как открыть цб пошаговая инструкция стоимость цена помощь организация

Использована информация Пресс-службы Банка России