«Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П)

Положение от 12.12.2014 №444-П устанавливает требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитными финансовыми организациями, к которым в целях Положения относятся:

• профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями),
• страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
• страховые брокеры,
• управляющие компании инвестиционных фондов,
• паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания),
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы,
• микрофинансовые организации,
• общества взаимного страхования,
• негосударственные пенсионные фонды,
• имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
• ломбарды.

В соответствии с пунктом 4.1 Положения 444-П данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».