Указание ЦБ РФ о внесении изменений в Положение Банка России 444-П от 12 декабря 2014 г.
.........................................................................
Posted: 27 Jan 2015 03:24 PM PST
Положение от 12.12.2014 №444-П устанавливает требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитными финансовыми организациями, к которым в целях Положения относятся:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями),
- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
- страховые брокеры,
- управляющие компании инвестиционных фондов,
- паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания),
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы,
- микрофинансовые организации,
- общества взаимного страхования,
- негосударственные пенсионные фонды,
- имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
- ломбарды.
В соответствии с пунктом 4.1 Положения 444-П данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».
|
другой бережлив непомерно, а впадает в нужду.
утоливший жажду другого и сам не будет жаждать.
Притчи 11 глава– новый русский перевод – Библия: https://bible.by/nrt/20/11/