СТОИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С нашей помощью в Реестр МФО внесено более 260 организаций  из них 3 МФК

ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР МФО - 100.000 рублей.

ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЛОМБАРДОВ - 25.000 рублей.

Наши специалисты окажут Вам следующие юридические услуги для внесения

в Реестр МФО:

1. Консультация по подготовке стажа руководителя 2 года. Реальные рекомендации.
2. Консультация по формированию собственных средств 5 млн. руб. и их подтверждение.
3. Консультации по бухгалтерии. Образцы.
4. Консультации по вопросу внесения в Реестр, сбору и подготовки документов, необходимых для внесения в Реестр (ответы на вопросы, рекомендации).
5. Экспертиза представленных документов на предмет их соответствия требованиям ФЗ РФ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, составление рекомендаций по устранению или устранение выявленных несоответствий указанным требованиям.
6. Подготовка, формирование пакета документов и заполнение Заявления в личном кабинете в ЦБ РФ.
7. Взаимодействие со специалистами Центрального Банка РФ в процессе исполнения заказа и отслеживание продвижения документов, устранение возможных замечаний экспертов.

Внесение в Реестр МФО – наша специализация. Мы занимаемся включением в Реестр МФО с 2011 года. Регистрация  МКК – наш основной профиль. У нас огромный опыт (более 260 МФО в реестре) в создании микрофинансовой организации (микрокредитной). Мы поможем Вам открыть МФО, дадим пошаговую инструкцию за адекватную цену. Цена внесения в Реестр МФО – 100.000 руб.

*

Дополнительные услуги:

1. КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО!
2. УСТАВ МКК - 7.500 руб.
3. ВСТУПЛЕНИЕ в СРО - 7.500 руб.
4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МКК- 15.000 руб.

Внесение в Реестр МФО в самые сжатые сроки и высокое качество, в чем вы можете убедиться. Включение регистрация создание микрофинансовая микрокредитная как открыть цб пошаговая инструкция стоимость цена помощь организация 

микрокредитные организации, микрофинансовая компания, микрофинансовая организация, микрофинансовая организация создание, микрофинансовые организации как открыть, микрофинансовые франшизы, микрофинансовый бизнес, мкк открыть, мкк под ключ, мфк купить, мфо бизнес, мфо для бизнеса, мфо открыть, мфо под ключ, мфо с лицензией цб, ооо мкк регистрация, ооо мфо как открыть, открытие микрозаймов, открытие микрокредитной организации, открытие микрофинансовой организации, открытие мкк, открытие мкк пошаговая инструкция, открытие мфо, открыть микрозаймы, открыть микрокредитную компанию, открыть микрофинансовую организацию, открыть микрофинансовую организацию отзывы, открыть мкк, открыть мфо, открыть мфо без вложений, открыть мфо под ключ, открыть мфо с нуля, покупка микрофинансовой организации, покупка мкк, покупка мфо, продажа готовых мфо, продажа микрофинансовых организаций, продажа мкк, продажа мфк, продажа мфо, продам микрофинансовую, продам мкк, регистрация микрофинансовой, регистрация микрофинансовой организации, регистрация мкк, регистрация мкк в цб, регистрация мкк под ключ, регистрация мфо 

Требования к органам управления микрофинансовой организации
1. Лицо, выполняющее обязанности единоличного исполнительного органа в микрокредитной организации, а также его заместитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер и его заместитель, руководитель или главный бухгалтер филиала микрофинансовой компании, члены совета директоров (наблюдательного совета) данной компании и специальный работник, отвечающий за внедрение внутренних контрольных процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию террористической деятельности и распространению оружия массового уничтожения, должны удовлетворять установленным требованиям к деловой репутации. Если лицо не соответствует этим критериям деловой репутации, это подразумевает:

1) На день, предшествующий день назначения (выбора) лица на должность или дню подачи заявления в Банк России для согласования кандидатуры, у данного лица (за исключением участников для должности специального должностного лица, отвечающего за выполнение внутренних контрольных правил в микрофинансовой компании с целью противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения) должна быть неснятая или непогашенная судимость за умышленное преступление
2) наличие обвинительного приговора суда в отношении лица (за исключением претендента на роль специального должностного лица, ответственного за внедрение правил внутреннего контроля в микрофинансовой организации для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения), который совершил преднамеренное преступление, без назначения ему наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования, при условии, что на день, предшествующий дате назначения (избрания) этого лица на должность или дате подачи заявления в Банк России о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний период с момента вступления в силу обвинительного приговора;

3) Факт, установленный Банком России, о невыполнении обязанностей лицом, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа, его заместителем, членом совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа, либо учредителем (акционером, участником) кредитной или некредитной финансовой организации (в дальнейшем - финансовая организация), согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", при наличии оснований для принятия мер по предупреждению банкротства финансовой организации и/или появлении признаков несостоятельности (банкротства) финорганизации в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) указанного лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры;

4) Привлечение лица на основании вступившего в законную силу судебного решения к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации или к ответственности в виде возмещения убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если на день, предшествующий назначению (избранию) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний период с момента вступления в законную силу данного судебного акта.

5) Признание физического лица банкротом возможно, если на день, предшествующий моменту назначения (избрания) этого лица на должность либо дню подачи заявления в Банк России о согласовании кандидатуры, не прошло пять лет с момента завершения процедуры реализации имущества или прекращения дела о банкротстве в отношении данного лица.

6) Признание банкротом лица, которое осуществляло предпринимательскую деятельность без оформления юридического лица, возможно, если на день, предшествующий дате назначения (избрания) данного лица на должность либо дню подачи заявления в Банк России о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок с момента завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве, касающегося этого лица.

7) Наличие у человека в течение пятилетнего периода, предшествующего дате назначения (выбора) на должность или дню подачи заявления в Банк России на согласование кандидатуры, права давать обязательные указания либо возможности иным образом воздействовать на действия финансовой организации (независимо от времени, в течение которого данное лицо обладало такими правами или возможностями), если эта организация была признана банкротом арбитражным судом (за исключением случаев, когда лицо предоставило доказательства своей непричастности к принятию решений или действиям (либо бездействиям), приведшим к такому признанию).

8) Предъявление в течение пяти лет до даты назначения (выбора) лица на должность или подачи заявления в Банк России о согласовании кандидатуры, требований к финансовой организации, в которой данное лицо исполняло обязанности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или его заместителя, руководителя или главного бухгалтера филиала, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (либо руководителя этой службы) или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, обоснование для замены лица на основании части четвертой статьи 60, статей 74, 76.9-1 и 76.9-3 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера либо заместителя главного бухгалтера в финансовой организации, а также руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (либо руководителя службы внутреннего аудита), контролера (либо руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля в финансовой организации для борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации может быть объектом анализа за двенадцать месяцев перед тем, как Центральный банк России примет решение о мерах по предотвращению банкротства этой финансовой организации (за исключением случаев, когда такие меры применяются к кредитным организациям с участием Центрального банка или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"), при условии, что решение было принято в течение пяти лет до назначения (избрания) данного лица на соответствующую должность или подачи в Банк России заявки на согласование кандидатуры, если только лицо не представит доказательства своей непричастности к действиям, приведшим к данным мерам.
10) Выполнение индивидуумом обязанностей (независимо от продолжительности их осуществления) единоличного исполнительного органа, заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера либо его заместителя в кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала данной организации, начальника службы управления рисками, начальника службы внутреннего аудита, начальника службы внутреннего контроля, а также специального должностного лица, отвечающего за выполнение правил внутреннего контроля, с целью предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение двенадцати месяцев до момента принятия Банком России решения о применении мер по предотвращению банкротства с участием банка на основе утвержденного Советом директоров Банка России плана, либо государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в соответствии с одобренным планом участия, если это решение было принято в течение пяти лет, предшествующих дате назначения (выбора) данного лица на должность или подачи им заявки в Банк России на согласование его кандидатуры (за исключением случая, когда лицо предоставило доказательства своей непричастности к принятию решения, приведшего к данному обстоятельству).

11) Выполнение лицом обязанностей (независимо от продолжительности их исполнения) единоличного исполнительного органа, заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансового учреждения, руководителя или главного бухгалтера филиала данного учреждения, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (лидера внутреннего аудита), контролера (лидера внутреннего контроля), а также специального должностного лица, отвечающего за соблюдение внутренних контрольных правил в финансовой организации с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) такой организации в период двенадцати месяцев перед аннулированием лицензии на осуществление соответствующих операций или исключением из реестра за нарушения законодательства Российской Федерации, если на дату, предшествующую назначению (избранию) лица на должность или подаче заявления в Банк России, не истек срок в пять лет с момента аннулирования лицензии или исключения из реестра (за исключением случаев, когда лицо предоставило доказательства своей непричастности к решениям, приведшим к таким последствиям).

12) Привлечение лица к административной ответственности за неправомерные действия, связанные с банкротством юридического лица, включая преднамеренное или фиктивное банкротство, произошло два и более раз в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления на согласование кандидатуры, на основании вступившего в законную силу судебного акта (за исключением случаев, когда за такое правонарушение было назначено административное наказание в виде предупреждения);

13) Привлечение лица к уголовной ответственности в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, включая преднамеренное или фиктивное банкротство, если на день, предшествовавший дню назначения (избрания) или подачи заявления в Банк России, не истек пятилетний срок с момента вступления в силу судебного акта;

14) Наличие у лица в течение пяти лет до дня назначения (избрания) или подачи заявления в Банк России права давать обязательные указания или определять действия кредитной организации, лицензия которой была отозвана по причинам, установленным в пункте 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», или некредитной финансовой организации, если это факт имел место в течение двенадцати месяцев до отзыва лицензии, за исключением лиц, предоставивших доказательства непричастности к решениям, приведшим к отзыву лицензии. Доказательства включают факт голосования против решения или неделания этого участия, с уведомлением об этом в Банк России в установленный срок.

15) Если лицо, за исключением кандидата на позицию специального должностного лица, отвечающего за внедрение правил внутреннего контроля в микрофинансовой организации для борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, совершило более трех административных правонарушений в области предпринимательской деятельности или финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг в течение года, предшествовавшего дню назначения (избрания) или дню подачи заявления о согласовании кандидатуры в Банк России, то это будет основанием для отказа в согласовании. Эти правонарушения должны быть подтверждены вступившим в законную силу решением суда, уполномоченного органа или должностного лица, ведущего дела об административных правонарушениях.

16) Дисквалификация лица, срок которой не закончился на день, предшествующий дате назначения (избрания) или дню подачи заявления о согласовании кандидатуры в Банк России, также является основанием для отказа.

17) Выполнение лицом обязанностей (независимо от продолжительности их выполнения) единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или его заместителя в финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, директора службы управления рисками, контролера (начальника службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя внутреннего аудита), специального полномочного лица, ответственного за применение норм внутреннего контроля в финансовой организации с целью борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, терроризмом и финансированием распространения оружия массового уничтожения, либо члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение двенадцати месяцев до момента назначения в соответствии с решением временной администрации Банка России по управлению финансовой организацией приостановлением полномочий исполнительных органов, если такое решение было принято Банком России в течение пяти лет до момента назначения (выбора) лица на данную должность или подачи заявления в Банк России для согласования кандидатуры (за исключением тех, кто представил доказательства своей непричастности к принятию решений или действиям, приведшим к назначению временной администрации).

18) наличие факта прекращения трудового договора с лицом по инициативе работодателя на основаниях, указанных в пункте 7 или 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если на день, предшествующий дате назначения (избрания) этого лица на должность или дню подачи его заявки в Банк России на согласование кандидатуры, не прошел трехлетний срок с момента расторжения такого договора;

19) предоставление лицом в течение пяти лет, предшествующих дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, заведомо ложных сведений о его соответствии квалификационным и (или) репутационным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых учреждений, или о соблюдении ограничений, установленных этими законами для лиц, занимающих должности в финансовых организациях, если такие сведения могли существенно повлиять на решения Банка России, для принятия которых они предоставлялись;

20) применение Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, к финансовой организации, где это лицо занималось подготовкой (составлением), представлением и (или) подписанием, и (или) утверждением отчетности (при исполнении функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации), мер в соответствии с федеральными законами за представление недостоверной отчетности.

21) Установление судом в течение пяти лет, предшествующих дате назначения (выбора) лица на должность или дате подачи в Банк России запроса о согласовании кандидатуры, виновности личности в убытках, причиненных любому юридическому лицу при выполнении им своих обязанностей в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или его заместителя, руководителя или главного бухгалтера филиала юридического лица, включая временное выполнение обязанностей по этим должностям, а также при осуществлении прав учредителя (участника) юридического лица;

22) установление Банком России факта совершения действия (включая организацию действий), связанные с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипуляциями на рынке согласно законодательству Российской Федерации, в течение пяти лет, предшествующих дате назначения (выбора) лица на должность или подаче в Банк России запроса о согласовании кандидатуры;

23) выполнение лицом функций (независимо от времени, на которое они были выполнены) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора, специального должностного лица, ответственного за внутренний контроль противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также манипуляциям с рынком, в период, когда такая организация осуществляла действия, квалифицируемые как неправомерные согласно законодательству Российской Федерации, при неоднократном применении к организации мер за указанные действия в течение одного года, если на день, предшествующий назначению или подаче заявления в Банк России, не истек пятилетний срок после последнего применения этих мер.

24) В течение пяти лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на должность или дате подачи в Банк России запроса о согласовании кандидатуры, должно иметь место подписание лицом, которое было руководителем аудиторской организации или уполномоченным им представителем, либо индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, которое было признано судом заведомо ложным.

25) Также в течение пяти лет до дня назначения (избрания) лица на должность, или до даты подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, должно существовать основание для отказа в государственной регистрации юридического лица, согласно критериям, установленным подпунктом "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, его заместителя, главного бухгалтера микрофинансовой компании или специального должностного лица, отвечающего за внедрение внутренних контрольных механизмов в микрофинансовой компании, должно соответствовать следующим квалификационным критериям для борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.