Документация МФО.
Устав.
Свидетельство ИНН.
Свидетельство ОГРН.
Решение о создании юридического лица, о назначении действующего руководителя организации и об утверждении действующей редакции устава.
Свидетельство о внесении в Реестр МФО.
Свидетельство о членстве в СРО.
Правила предоставления микрозаймов.
Правила внутреннего контроля.
Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.
Комплекс документации, направленной на защиту персональных данных клиентов и работников (около 40 документов).
Отчеты об организации проверок внутреннего контроля (не реже раза в полугодие).
Отчеты перед ДДФР ЦБ РФ (СБРФР, ФСФР) о микрофинансовой деятельности.
Отчеты перед ДДФР ЦБ РФ (СБРФР, ФСФР) о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации.
Бухгалтерская отчетность за последние 3 года.
Договор с банком об открытии расчетного счета.
Свидетельство ПФ.
Свидетельство ФОМС.
Свидетельство ФСС.
Коды госстатистики.
Приказ об утверждении ПВК.
Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля.
Копии документов специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля, подтверждающих квалификационные требования:
Документы, подтверждающие обучение специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля.
Приказ о создании структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (при необходимости).
Приказ об утверждении Правил предоставления микрозаймов.
Приказ о назначении главного бухгалтера и др.
Штатное расписание.
Источник:
http://reestr-mfo.ru/glavnaya/dokumentaciya-mfo/Внесение в Реестр МФО. Тел. 8-916-333-35-95