Микрофинансирование в Российской Федерации
https://reestr-mfo.ru/phpbb3/

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Об изменении порядка утверждения ПВК
https://reestr-mfo.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=10&t=28
Страница 1 из 1

Автор:  paul [ 31 янв 2013, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Об изменении порядка утверждения ПВК

Информационное письмо ФСФР России от 17.01.2012 №12-СХ-02/1101 "Об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил"

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым
организациям, организациям, существляющим управление
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, кредитным потребительским кооперативам и
микрофинансовым организациям

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил



ФСФР России информирует профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации (далее - Организации) о следующем.

1. Согласно вступившим в силу 21.11.2011 изменениям в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), внесенным Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», исключена процедура согласования правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила) Организаций с ФСФР России.

В связи с изложенным Организациям не следует представлять в ФСФР России Правила для согласования.

2. ФСФР России обращает внимание Организаций на необходимость приведения Правил Организаций в соответствие с действующей редакцией Закона № 115-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

И.о руководителя С.К. Харламов

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/