Микрофинансирование в Российской Федерации

Реестр МФО
Текущее время: 29 июл 2021, 17:12

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:15 
Не в сети
Site Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 14 сен 2012, 10:50
Сообщений: 213
Откуда: Москва
Банк России получит полномочия по нормативному регулированию некредитных организаций в сфере ПОДФТ

22.05.2014 Рубрика Новости ПОД ФТ · Комментарии 0

Росфинмониторинг разработал законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещен на Едином портале информации о разработке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.

В настоящее время деятельность этих организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма регулирует правительство РФ, отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами. Это касается профучастников, страховых компаний, обществ взаимного страхования, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.

Законопроектом предлагается закрепить за ЦБ полномочия по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере, аналогичные требованиям, установленным Банком России для кредитных организаций.

Соответствующие требования ЦБ будет устанавливать по согласованию с Росфинмониторингом.

В частности, ЦБ разработает порядок представления необходимой информации в Росфинмониторниг в соответствии с «антиотмывочным» законом; порядок информирования Росфинмониторинга о замораживании счетов и имущества лиц, подозреваемых в причастности к терроризму; требования к правилам внутреннего контроля этих организаций; порядок определения квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля; порядок информирования Росфинмониторинга о случаях отказа в проведении операций лицам.

Документ размещен для публичного обсуждения, которое завершится 28 мая.

Ссылка на Законопроект - http://regulation.gov.ru/project/14885.html

Предлагаем ознакомиться с предлагаемыми изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ, наделяющими Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере, представленными в виде таблицы http://115fz.ru/wp-content/uploads/2014 ... 220514.pdf

_________________
Открыть МФО
Тел. 8-916-333-35-95
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика