| Микрофинансирование в Российской Федерации https://reestr-mfo.ru/phpbb3/ |
|
| Законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по ПОД/ФТ https://reestr-mfo.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=10&t=209 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | paul [ 23 май 2014, 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по ПОД/ФТ |
Банк России получит полномочия по нормативному регулированию некредитных организаций в сфере ПОДФТ 22.05.2014 Рубрика Новости ПОД ФТ · Комментарии 0 Росфинмониторинг разработал законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещен на Едином портале информации о разработке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. В настоящее время деятельность этих организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма регулирует правительство РФ, отмечается в пояснительной записке к документу. Сейчас Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами. Это касается профучастников, страховых компаний, обществ взаимного страхования, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов. Законопроектом предлагается закрепить за ЦБ полномочия по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере, аналогичные требованиям, установленным Банком России для кредитных организаций. Соответствующие требования ЦБ будет устанавливать по согласованию с Росфинмониторингом. В частности, ЦБ разработает порядок представления необходимой информации в Росфинмониторниг в соответствии с «антиотмывочным» законом; порядок информирования Росфинмониторинга о замораживании счетов и имущества лиц, подозреваемых в причастности к терроризму; требования к правилам внутреннего контроля этих организаций; порядок определения квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля; порядок информирования Росфинмониторинга о случаях отказа в проведении операций лицам. Документ размещен для публичного обсуждения, которое завершится 28 мая. Ссылка на Законопроект - http://regulation.gov.ru/project/14885.html Предлагаем ознакомиться с предлагаемыми изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ, наделяющими Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере, представленными в виде таблицы http://115fz.ru/wp-content/uploads/2014 ... 220514.pdf |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
|