Банк России получит полномочия по нормативному регулированию некредитных организаций в сфере ПОДФТ
22.05.2014 Рубрика Новости ПОД ФТ · Комментарии 0
Росфинмониторинг разработал законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере.
Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещен на Едином портале информации о разработке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.
В настоящее время деятельность этих организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма регулирует правительство РФ, отмечается в пояснительной записке к документу.
Сейчас Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами. Это касается профучастников, страховых компаний, обществ взаимного страхования, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.
Законопроектом предлагается закрепить за ЦБ полномочия по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере, аналогичные требованиям, установленным Банком России для кредитных организаций.
Соответствующие требования ЦБ будет устанавливать по согласованию с Росфинмониторингом.
В частности, ЦБ разработает порядок представления необходимой информации в Росфинмониторниг в соответствии с «антиотмывочным» законом; порядок информирования Росфинмониторинга о замораживании счетов и имущества лиц, подозреваемых в причастности к терроризму; требования к правилам внутреннего контроля этих организаций; порядок определения квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля; порядок информирования Росфинмониторинга о случаях отказа в проведении операций лицам.
Документ размещен для публичного обсуждения, которое завершится 28 мая.
Ссылка на Законопроект -
http://regulation.gov.ru/project/14885.htmlПредлагаем ознакомиться с предлагаемыми изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ, наделяющими Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере, представленными в виде таблицы
http://115fz.ru/wp-content/uploads/2014 ... 220514.pdf