Микрофинансирование в Российской Федерации

Реестр МФО
Текущее время: 29 июл 2021, 15:38

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 21:18 
Не в сети
Site Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 14 сен 2012, 10:50
Сообщений: 213
Откуда: Москва
О внесении изменений
в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954) и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 16, ст. 1572; 2003, № 4, ст. 327; 2004, № 44, ст. 4351; 2007, № 46, ст. 5582; 2008, № 18, ст. 2049; 2010, № 11, ст. 1217; 2011, № 1, ст. 238; 2012, № 18, ст. 2235) п р и к а з ы в а ю:
Внести в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный номер 16330; Российская газета, 2010, 10 марта) с учетом изменений, внесенных приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. № 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2010 г., регистрационный номер 18959; Российская газета, 2010, 1 декабря), от 27 декабря 2010 г. № 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 г., регистрационный номер 19907; Российская газета, 2011, 16 марта), от 23 апреля 2012 г. № 135 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2012 г., регистрационный номер 24414; Российская газета, 2012, 13 июня) и от 25 декабря 2012 г. № 426 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013 г., регистрационный номер 26754; Российская газета, 2013, 6 февраля) (далее - Инструкция) изменения согласно приложению.


Директор
Ю.А. Чиханчин







Утверждены
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от «__»___________ №______



Изменения, вносимые в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245

1. В пункте 4 Инструкции после слова «либо» слова «не позднее трех рабочих дней со дня выявления операции» заменить словами «не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операции»
2. В пункте 5 Инструкции слова «не позднее трех рабочих дней со дня выявления соответствующей операции (сделки)» заменить словами «не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций (сделок)».
3. Пункт 6 Инструкции изложить в следующей редакции:
«6. Организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью организации (лица).».
4. Пункт 20 Инструкции изложить в следующей редакции:
«20. В случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, формируются с помощью специального программного обеспечения, предоставляемого Росфинмониторингом, и направляются в Росфинмониторинг на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
В исключительных случаях, когда по независящим от организации (лица) причинам природного или техногенного характера организация (лицо) не в состоянии подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации, допускается (считается согласованным) направление информации в виде формализованного сообщения только на бумажном носителе (далее – СПД), удостоверенного подписями уполномоченных лиц организации (лица) и заверенного печатью организации (лица), по форме 4-СПД, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.».
5. Дополнить Инструкцию пунктом 21 следующего содержания:
«21. Специальное программное обеспечение, позволяющее формировать и распечатывать сообщения по форме 4-СПД, а также экспортировать их на электронный носитель в требуемом формате, размещается на сайте Росфинмониторинга в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru).
Сведения, направляемые на бумажном и электронном носителях информации, должны быть идентичны по составу и содержанию информации.».
6. Пункты 22, 23 и 25 Инструкции исключить.
7. В пункте 24 Инструкции слова «независимо от способа заполнения» исключить.
8. Пункт 26 Инструкции изложить в следующей редакции:
«26. СПД и электронный носитель информации, содержащий сообщение об операции с денежными средствами или иным имуществом, направляются организациями (лицами) в Росфинмониторинг почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.».
9. Пункт 28 Инструкции изложить в следующей редакции:
«28. Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом не будет принята в следующих случаях:
- представления организацией (лицом) информации только на бумажном носителе, за исключением случаев, предусмотренных п. 20 настоящей Инструкции;
- расхождения данных, содержащихся на бумажном и электронном носителях информации;
- представления информации на бумажном носителе по форме, отличной от формы 4-СПД, и электронном носителе, сформированными без использования специального программного обеспечения;
- представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в искаженном виде или неполном объеме;
- отсутствия обязательных для заполнения листов и/или реквизитов формы 4-СПД;
- отсутствия на бумажном носителе печати организации, подписи руководителя организации или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
В целях информирования о невозможности принятия информации об операции Росфинмониторинг направляет в адрес организации уведомление по форме, приведенной в приложении 3 к настоящей Инструкции, или размещает в Личном кабинете организации (лица) на портале Росфинмониторинга в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (https://portal.fedsfm.ru) информацию о непринятом сообщении с указанием конкретных причин его отвержения.».
10. В пункте 29 Инструкции слово «письменного» исключить.

_________________
Открыть МФО
Тел. 8-916-333-35-95
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика