Микрофинансирование в Российской Федерации
http://reestr-mfo.ru/phpbb3/

Документы микрофинансовой организации.
http://reestr-mfo.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=32
Страница 1 из 1

Автор:  paul [ 31 янв 2013, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  Документы микрофинансовой организации.

Документы микрофинансовой организации.
1. Устав.
2. Св-во о гос. регистрации юр. лица.
3. Св-во ИНН.
4. Решение (Протокол общего собрания учредителей) о создании юр.лица, утверждении устава и о назначении руководителя.
5. Коды гос. статистики.
6. Страховые свидетельства.
7. Договор с банком об открытии расчетного счета.
8. Выписка из гос. реестра юридических лиц.

Рекомендую собрать эти документы в одной папке и сделать копии для каждой точки для предъявления проверяющим.

Автор:  paul [ 21 фев 2018, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Документы микрофинансовой организации.

Документация МФО.

Устав.
Свидетельство ИНН.
Свидетельство ОГРН.
Решение о создании юридического лица, о назначении действующего руководителя организации и об утверждении действующей редакции устава.
Свидетельство о внесении в Реестр МФО.
Свидетельство о членстве в СРО.
Правила предоставления микрозаймов.
Правила внутреннего контроля.

Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.
Комплекс документации, направленной на защиту персональных данных клиентов и работников (около 40 документов).
Отчеты об организации проверок внутреннего контроля (не реже раза в полугодие).
Отчеты перед ДДФР ЦБ РФ (СБРФР, ФСФР) о микрофинансовой деятельности.
Отчеты перед ДДФР ЦБ РФ (СБРФР, ФСФР) о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации.
Бухгалтерская отчетность за последние 3 года.
Договор с банком об открытии расчетного счета.
Свидетельство ПФ.
Свидетельство ФОМС.
Свидетельство ФСС.
Коды госстатистики.
Приказ об утверждении ПВК.
Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля.
Копии документов специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля, подтверждающих квалификационные требования:
Документы, подтверждающие обучение специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля.
Приказ о создании структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (при необходимости).
Приказ об утверждении Правил предоставления микрозаймов.
Приказ о назначении главного бухгалтера и др.
Штатное расписание.

Источник: http://reestr-mfo.ru/glavnaya/dokumentaciya-mfo/
Внесение в Реестр МФО. Тел. 8-916-333-35-95

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/