| Микрофинансирование в Российской Федерации http://reestr-mfo.ru/phpbb3/ |
|
| Согласование правил внутреннего контроля МФО не требуется http://reestr-mfo.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=10&t=24 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | paul [ 31 янв 2013, 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Согласование правил внутреннего контроля МФО не требуется |
Информационное сообщение для микрофинансовых организаций 4 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 5 июля 2010 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в соответствии с которым к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены микрофинансовые организации. Указанным законом на микрофинансовые организации распространяется обязанность принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, принятыми в его исполнение. В частности, микрофинансовые организации обязаны: 1. Разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» и пунктом 5.3.44 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1149) правила внутреннего контроля микрофинансовых организаций представляются на согласование в Минфин России в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения. 2. Назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 10 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждено приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203) лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение в форме целевого инструктажа до вступления в данную должность. 3. Сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, указанных в статье 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, о которых им стало известно в ходе осуществляемой деятельности, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 указанного Федерального закона, в случае возникновения подозрений, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Данная информация представляется в Росфинмониторинг в формате, установленном Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, которая утверждена приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245. Что касается вопроса постановки на учет микрофинансовых организаций в Федеральной службе по финансовому мониторингу, то, учитывая положения действующего законодательства по регулированию отношений в сфере микрофинансовой деятельности, дополнительная постановка на учет микрофинансовых организаций в Росфинмониторинг, не требуется. |
|
| Автор: | paul [ 16 апр 2016, 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Согласование правил внутреннего контроля МФО не требует |
С 29 марта 2016 года в пакет документов для внесения в Реестр МФО включены Правила внутреннего контроля. |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
|