Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Внесение в Реестр МФО.

РЕГИСТРАЦИЯ МФО. СОЗДАНИЕ МФО. ОТКРЫТЬ  МФО. Разработка правил внутреннего контроля микрофинансовой организации

Тел. 8 (916) 333-35-95 либо или Тел.  8 (800) 550-17-34 (для бесплатных звонков из всех регионов) 

Юридическая компания "ПАРУС" Московская область, город Королев, ул. Тихонравова, д.32

Работаем со всеми регионами РФ. Все города Российской Федерации

   Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций

 Банк России 26 ноября 2015 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных правовых актов, а также на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год; непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ» (ОГРН 1132703003014);

— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, а также документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2014 год, с нарушением требований представления отчетности:

Общество с ограниченной ответственностью «Аванс» (ОГРН 1142904000777);

— за непредставление документов, содержащих отчетов о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью «АБАКАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЗАЕМНО СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» (ОГРН 1131901005917);

— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2014 год; представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год, с нарушением требований:

Общество с ограниченной ответственностью «Салютем» (ОГРН 1137847113172);

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью «СибТрастКапитал» (ОГРН 1145543035978);

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; незаключение договора ни с одним бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, и непредставление информации в отношении заемщиков; несоответствие утвержденных Обществом правил внутреннего контроля в редакции от 11.05.2015 требованиям законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; произведение недостоверного расчета норматива достаточности собственных средств в документах, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью «КредитОпт» (ОГРН 1135261003239);

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за полугодие 2015 года; несоблюдение минимального допустимого значения норматива достаточности собственных средств для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов:

Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙ-М» (ОГРН 1136382002943);

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, и документов, содержащих отчеты о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью «Займы Населению — Липецк» (ОГРН 1134825000331);

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ОГРН 1141446000057);

— за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, 2014 год, и полугодие 2015 года; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью «СБЕРИНВЕСТ» (ОГРН 1147746969578);

— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год, с приложением электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой организации, составленного с нарушением требований части 5 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за полугодие 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-СИСТЕМ» (ОГРН 1136320023872);

— за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; неприведение утвержденных Обществом правил внутреннего контроля от 01.07.2015 в соответствие с требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в установленный срок:

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» (ОГРН 1135543042975);

— за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год, с нарушением требований; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года и I квартал 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью «Арида» (ОГРН 1132468051055);

— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, с нарушением требований; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и полугодие 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Финанс» (ОГРН 1124205018233);

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год и I квартал 2015 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ФИНАНС» (ОГРН 1132468066543);

Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СНКБ-ФИНАНС» (ОГРН 1142452000130);

— на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая помощь» (ОГРН 1103453002146);

Общество с ограниченной ответственностью «Центр микрозайма» (ОГРН 1132204006142);

Общество с ограниченной ответственностью «Финанс» (ОГРН 1131840006935);

Общество с ограниченной ответственностью «Импульс — АС» (ОГРН 1146320005325);

Общество с ограниченной ответственностью «Восток лайт» (ОГРН 1134827002782);

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-РИА» (ОГРН 1140280066926);

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Лидер» (ОГРН 1130404000650);

Общество с ограниченной ответственностью «Рубли Домой» (ОГРН 1135260006837);

Общество с ограниченной ответственностью САИР ФИНАНС (ОГРН 1141840002292);

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Кубань» (ОГРН 1122368001546);

Общество с ограниченной ответственностью «Наш двор» (ОГРН 1142364000019);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Народный займ» (ОГРН 1114632004530);

Общество с ограниченной ответственностью «ЭфИн» (ОГРН 1125321005204);

Общество с ограниченной ответственностью «Кубышка северная» (ОГРН 1130280070854);

Общество с ограниченной ответственностью «Центр внимания» (ОГРН 1076234012425);

Общество с ограниченной ответственностью «Ё-ЗАЙМ Новороссийск» (ОГРН 1142315005150);

Общество с ограниченной ответственностью «Финансист К» (ОГРН 1141215004743);

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Займ» (ОГРН 1126174003097);

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсИнвест» (ОГРН 1141840001434);

Общество с ограниченной ответственностью «Займ Экспресс» (ОГРН 1132372001354);

Общество с ограниченной ответственностью «МаниМаркет» (ОГРН 1136450003260);

Общество с ограниченной ответственностью «РоссМикроФинанс» (ОГРН 1142373000230);

Общество с ограниченной ответственностью «ИжМикроФин» (ОГРН 1141840004635);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «СБД 13» (ОГРН 1131674004758);

Общество с ограниченной ответственностью «Голд стар фор» (ОГРН 1095921000559);

Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ СТРОЙ» (ОГРН 1135948002134);

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГПЛЮС» (ОГРН 1130280047545);

Общество с ограниченной ответственностью «Центр микрофинансирования «СИРИУС» (ОГРН 1145658015150);

Общество с ограниченной ответственностью «Надежда» (ОГРН 1145916000042);

Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель» (ОГРН 1095260006280);

Общество с ограниченной ответственностью «Голдфингер» (ОГРН 1135543050059);

Общество с ограниченной ответственностью «КапиталЪ-С» (ОГРН 1142364000833).

 

Использована информация Пресс-службы Банка России