Росфинмониторинг напоминает о необходимости соблюдения на территории Крыма требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
К числу лиц, на которых распространяются установленные требования, отнесены организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие регистрацию в соответствии законодательством РФ, в том числе:
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
микрофинансовые организации;
операторы по приему платежей и др.
Указанные субъекты обязаны, в том числе:
разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
назначить лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (при этом такое лицо обязано пройти соответствующее обучение (целевой инструктаж) до начала осуществления таких функций);
пройти соответствующее обучение в порядке, предусмотренном Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203;
направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, которые у сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей вызывают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем совершения операции либо ее выявления (в случае признания операции, сделки необычной, подозрительной).
|
